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Junta Directiva

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Acciones de la Junta Directiva

A continuación, se indica cómo se registra debidamente la frecuencia de las reuniones, los registros de asistencia y las principales evaluaciones del rendimiento de las responsabilidades y funciones de la Junta Directiva, además de otra información requerida.

Para el último año fiscal, se convocaron 6 (A) reuniones de la Junta y la asistencia correspondiente se indica a continuación：

1: Cuando el director o supervisor es una persona jurídica, se comunicará el nombre del accionista (persona jurídica) y el de sus representantes.
2:(1)Si un miembro de la Junta Directiva renuncia antes del final del año fiscal, se indicará la fecha de renuncia y el porcentaje real de asistencia (%) se deberá calcular sobre la base de la cantidad de reuniones de la Junta Directiva durante su cargo y el número real de asistencias en reuniones.
         (2)Si un miembro de la Junta resulta reelecto antes del final del año fiscal, el nombre del nuevo miembro y del miembro titular de la Junta se deberán registrar debidamente, incluidos sus puestos anteriores/nuevos y la fecha de la elección/reelección. El porcentaje de asistencia real (%) se deberá calcular sobre la base de la cantidad de reuniones de la Junta Directiva durante su cargo y el número de asistencias a reuniones.
 

＊Si un miembro de la Junta renuncia antes del final del año fiscal, se indicará la fecha de renuncia y el porcentaje real de asistencia (%) se deberá calcular basado en el número de reuniones de la Junta Directiva durante su cargo y el número de asistencias a reuniones.

＊Si un miembro de la Junta resulta reelecto antes del final del año fiscal, el nombre del nuevo miembro y del miembro titular de la Junta se deberán registrar debidamente, incluidos sus puestos anteriores/nuevos y la fecha de la elección/reelección. El porcentaje de asistencia real (%) se deberá calcular sobre la base de la cantidad de reuniones de la Junta Directiva durante su cargo y el número de asistencias a reuniones.

 

Funciones de la Comisión de Compensaciones Salariales

El Comité de Remuneraciones de la Compañía está compuesto por 3 miembros: El mandato actual de este Comité será del 2 de agosto de 2017 al 29 de junio de 2020. Durante año fiscal más reciente, el Comité de Remuneraciones se reunió dos veces (A), y los registros de asistencia son los siguientes：

1: Si un miembro de la Junta de remuneraciones renuncia antes del final del año fiscal, se indicará la fecha de renuncia y el porcentaje real de asistencia (%) se deberá calcular sobre la base de la cantidad de reuniones de la Junta Directiva durante su cargo y el número real de asistencias en reuniones.
       * Si un miembro de la Junta de remuneraciones resulta reelecto antes del final del año fiscal, el nombre del nuevo miembro y del miembro titular de la Junta se deberán registrar debidamente, incluidos sus puestos anteriores/nuevos y la fecha de la elección/reelección. El porcentaje de asistencia real (%) se deberá calcular sobre la base de la cantidad de reuniones de la Junta Directiva durante su cargo y el número de asistencias a reuniones.

 

Comunicación con la Junta de Gobierno

Procedimientos para la comunicación entre los directores independientes, supervisores de auditorías internas y los contadores

• Los directores independientes externos y los contadores se deberán comunicar de manera regular cada año. Los contadores deberán informar a los directores de la Junta y a los directores independientes externos el estado patrimonial y la situación financiera de la Compañía, las operaciones comerciales generales y el control de calidad interno, y deberán comunicar íntegramente si existen asientos de corrección importantes o si las últimas reformas legales afectarán las cuentas actuales. En situaciones extraordinarias, se pueden solicitar reuniones en cualquier momento.
• Los supervisores de auditorías internas y los directores independientes se reunirán, por lo menos, una vez por trimestre para informar sobre el estado de la auditoría interna y las medidas de control internas de la Compañía. Se pueden solicitar reuniones en cualquier momento y en circunstancias extraordinarias.

 

Mejores prácticas de la administración corporativa

RAC formalizó y difundió un código de conducta sobre administración corporativa acorde con los requisitos de los "Principios de mejores prácticas de la administración corporativa para compañías que cotizan en bolsa TWSW/TPEx" de la bolsa de valores de Taiwán.

 

Responsabilidad social corporativa

• La adhesión estricta a las disposiciones legales, normas y ética empresarial con un sistema de gestión integral y operaciones comerciales estructuradas permiten lograr una firme gestión corporativa.
• La compañía proveerá un entorno laboral seguro, confortable, saludable y feliz para todos los empleados, con visión y objetivos claros para el desarrollo de los talentos personales y una mejora de la competitividad del equipo.
• Los indicadores objetivo se logran mediante programas de capacitación en el lugar de trabajo que se estructuran en la evaluación fundamental de aptitudes de cada departamento.
• La innovación continua es esencial para mejorar la competitividad a fin de maximizar el valor de las acciones.
• Implementar medidas tendientes a reducir las emisiones de dióxido de carbono, como por ejemplo la implementación de diseños y fabricación de productos con bajo consumo energético.
• Cuidar a la comunidad y alentar a los empleados a participar en actividades filantrópicas sociales para crear una sociedad más solidaria y amable.
• Garantizar que clientes, vendedores y empleados trabajen de manera amistosa a largo plazo para beneficio mutuo y promover el crecimiento en una relación simbiótica.

 

Implementar integridad en la gestión

• La compañía realizará investigaciones de crédito y tomará medidas de control de la línea de crédito con cualquier tercero con el que opere; asimismo, los contratos que celebre deberán indicar que la transacción se realizará de buena fe.
• El Presidente deberá promover la integridad corporativa, y la Oficina de Auditoría estará invitada a participar de las reuniones de la Junta Directiva.
• Si se produce una situación de conflicto de intereses, la Compañía aceptará declaraciones y procurará intervenir para resolver el conflicto.
• La Compañía ha establecido un sistema contable y un sistema de control interno efectivos para la implementación de la gestión de integridad; asimismo, el personal de la auditoría interna deberá realizar auditorías extraordinarias.
• La compañía planificó seminarios y talleres internos y externos de gestión de integridad.

 

Lista de principales accionistas

Accionistas con más del 5 % de la compañía o los diez accionistas principales mediante proporción accionaria o la cantidad de acciones informada a continuación.

 

Personal de administración corporativa (incluye puestos simultáneos)

El Presidente de la compañía es responsable de los asuntos relacionados con la administración corporativa. Para proteger los derechos de los accionistas y reforzar las funciones de la Junta Directiva, sus funciones principales son las de proporcionar a los directores y directores independientes externos la información necesaria para realizar negocios, asistir a directores y directores independientes externos para que cumplan las leyes y regulaciones y manejar asuntos relacionados con las reuniones de la Junta Directiva y los accionistas de conformidad con la ley vigente.

Asistir a los directores independientes externos y a los directores de la Junta en sus funciones; para ello, debe proporcionarles la información necesaria y organizar capacitaciones a futuro：

• Notificar con regularidad a los miembros de la Junta sobre las revisiones y modificaciones legales relevantes al ámbito de negocios de la Compañía, y las últimas leyes y regulaciones relacionadas con la gestión corporativa.
• Revisar los niveles de confidencialidad de la información relevante y proporcionar información de la Compañía que soliciten los directores para mantener una comunicación fluida entre los directores, la gerencia general y los ejecutivos.
• Los directores independientes asistirán en la organización de reuniones relevantes con los supervisores de auditoría interna o con los auditores de acuerdo con el Código de Administración Corporativa de la Compañía para entender su estado comercial financiero y operacional.
• Asistir a los directores independientes y a los directores de la Junta en la planificación y organización de programas anuales tomando en cuenta la industria y la experiencia de los directores.

Asegurar que la reunión de la Junta Directiva y de las asambleas de accionistas cumplan con los requisitos legales：

• Informar las operaciones de gestión corporativa de la Compañía a la Junta Directiva y a los directores independientes externos, y confirmar si la asamblea de los accionistas y las reuniones de la Junta cumplen los requisitos explicados en las leyes relevantes y las reglas de gestión corporativa.
• Asistir y recordar a los directores sobre las reglas que se deben seguir cuando se hacen negocios o tomar una resolución formal durante las reuniones de la Junta y ofrecer sugerencias fundamentadas cuando la Junta Directiva tome una decisión que podría resultar ilícita.
• Luego de la reunión, el personal de administración corporativa tendrá la responsabilidad de controlar la comunicación de información importante sobre resoluciones de la Junta Directiva, garantizando la legalidad y exactitud del contenido, para asegurar la transparencia cuando se brinda información a los inversionistas y accionistas.

Mantener la relación con los inversionistas: Disponer que los directores se comuniquen con los accionistas mayoritarios, inversionistas institucionales o accionistas según las necesidades para que los inversionistas puedan obtener la información suficiente para evaluar el razonable valor de mercado de la Compañía y proteger adecuadamente los derechos de los accionistas.

El orden del día de la Junta Directiva se notificará a los directores con siete días de antelación, se convocará a asamblea y se distribuirán todos los materiales relevantes para la asamblea. Si ciertos asuntos se deben evitar debido a un posible conflicto de intereses, se dará previo aviso, y la minuta de la reunión de Junta se completará dentro de los 20 días posteriores a la asamblea.

Manejar el registro previo de la fecha de la asamblea de accionistas de acuerdo con la ley, preparar un notificación de la asamblea, compilar el cuadernillo de la reunión con el plazo reglamentario y presentar un cambio de registro con las partes interesadas si se debe revisar el estatuto o en caso de una reelección de la Junta Directiva.